Thủ phạm người Nigeria lĩnh 10 năm tù vì rửa hàng triệu USD của người cao tuổi

Lừa đảo người cao tuổi (một hình thức bóc lột tài chính đối với người lớn từ 60 tuổi trở lên) bao gồm các tình huống trong đó tài sản tài chính, tiền tiết kiệm, thu nhập hoặc dữ liệu nhận dạng cá nhân của họ bị sử dụng sai mục đích hoặc bị đánh cắp mà họ thường không nhận thức hoặc đồng ý rõ ràng.

Thủ phạm thường sử dụng các chiến thuật lừa đảo để lừa nạn nhân, giả danh tính giả như quan chức chính phủ, giả mạo mối quan hệ lãng mạn hoặc giả dạng nhà đầu tư, tất cả đều nhằm mục đích lừa dối và lừa gạt các mục tiêu lớn tuổi của họ.

FBI cho biết năm ngoái chỉ riêng trong năm 2022, người Mỹ cao tuổi đã nộp 88.262 đơn khiếu nại lên Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của cơ quan này, với khoản lỗ lũy kế lên tới khoảng 3,1 tỷ USD.

Điều này đánh dấu mức thiệt hại tăng 84% so với số liệu được báo cáo vào năm 2021, với mỗi nạn nhân chịu tổn thất trung bình vượt quá 35.000 USD và hơn 5.000 nạn nhân bị thiệt hại vượt quá 100.000 USD.

Thành viên Black Axe

Lawal đã làm việc trực tiếp với thủ lĩnh của nhóm tội phạm Black Axe Nigeria có trụ sở tại Nigeria, một trong những nhóm tội phạm nguy hiểm nhất thế giới mà anh ta cũng là thành viên.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, nhóm tội phạm này thường nhắm vào những người lớn tuổi, những người hầu như luôn có ấn tượng đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với những cá nhân gặp trên mạng.

Thay vào đó, những kẻ lừa đảo lừa nạn nhân chuyển số tiền lớn dưới nhiều lý do khác nhau, thường dẫn đến việc họ mất toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời.

Cùng với những kẻ đồng mưu Rita Assane, Dwight Baines và Michael Hermann, hắn đã rửa hàng triệu đô la bị đánh cắp trong các vụ thỏa hiệp email kinh doanh và lừa đảo lãng mạn từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020.

“Tầm quan trọng của Bị cáo trong tổ chức tội phạm được thể hiện qua việc anh ta nhận tiền trực tiếp từ các nạn nhân bị lừa đảo cũng như từ các thành viên cấp thấp hơn của tổ chức tội phạm,” tài liệu tòa án viết.

"Người ta tin rằng, với tư cách là thành viên cấp cao hơn của tổ chức, Bị cáo đã nhận được một 'phần' số tiền thu được từ gian lận và, sau khi nhận 'phần cắt' đó, đã giúp rửa số tiền thu được và chuyển số tiền này về Tây Phi phần lớn bằng cách mua ô tô bằng số tiền lừa đảo và vận chuyển chúng ra nước ngoài cho các thành viên khác của tổ chức tội phạm."

INTERPOL cũng đã bắt giữ hơn 70 nghi phạm được cho là thành viên của nhóm tội phạm quốc tế Black Axe vào tháng 10 năm 2022, trong đó có hai người có liên quan đến vụ lừa đảo tài chính 1,8 triệu USD.

Lawal đã giúp rửa ít nhất 3,6 triệu USD

Tổng cộng, Lawal giám sát các khoản tiền gửi với tổng trị giá hơn 3,6 triệu USD trên nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau mà hắn kiểm soát. Số tiền bị đánh cắp được chia thành bảy tài khoản ngân hàng riêng biệt, đứng tên Lawal hoặc dưới tên công ty kinh doanh của anh ta, Luxe Logistics LLC.

Trong suốt hoạt động rửa tiền của mình, Lawal quản lý tài khoản tại 5 tổ chức tài chính trên khắp Hoa Kỳ.

Theo tài liệu của tòa án, “Bằng chứng cũng cho thấy từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020, Bị cáo đã mở 9 tài khoản ngân hàng mang tên những người đó, mỗi tài khoản đều bị đóng trong vòng 3 đến 6 tháng”.

Bộ Tư pháp cho biết: “Ngoài ra, Lawal còn đóng vai trò rửa tiền cho tổ chức tội phạm bằng cách chuyển đổi số đô la lừa đảo gửi trong tài khoản của anh ta thành tiền Nigeria có thể truy cập được ở Nigeria”.

“Anh ta đã tham gia vào các giao dịch xuất nhập khẩu liên quan đến việc vận chuyển ô tô đến Nigeria và các giao dịch kinh doanh trao đổi tiền tệ để tạo điều kiện cho việc hồi hương số tiền gian lận của tổ chức trở về Nigeria.”

Bản án được đưa ra sau khi bồi thẩm đoàn liên bang kết án Lawal âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền vào ngày 10 tháng 8 năm 2023. Trước đó, ba đồng phạm của anh ta (Hermann, Assane và Baines) cũng đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền.

Ngoài bản án 10 năm 1 tháng tù, tòa án còn yêu cầu Lawal phải trả hơn 1,46 triệu USD tiền bồi thường.

Nguồn: bleepingcomputer.com