Interpol bắt giữ 3.500 tội phạm mạng và thu giữ 300 triệu USD

Một hoạt động thực thi pháp luật quốc tế với tên gọi là 'Chiến dịch HAECHI IV' đã bắt giữ 3.500 nghi phạm của nhiều tội phạm mạng cấp thấp hơn và thu giữ 300 triệu USD bất hợp pháp.

Chính quyền Hàn Quốc chỉ đạo các hoạt động của HAECHI và làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật từ 34 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc) và Ấn Độ.

Hoạt động mới nhất diễn ra từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2023 và nhắm vào các tác nhân đe dọa tham gia lừa đảo bằng giọng nói, lừa đảo, tống tiền trực tuyến, lừa đảo đầu tư, rửa tiền liên quan đến cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, xâm phạm email kinh doanh và gian lận thương mại điện tử.

Ngoài ra, cơ quan tình báo tài chính của Interpol, I-GRIP, đã gắn cờ (flag) và đóng băng 82.112 tài khoản ngân hàng ở 34 quốc gia có liên quan đến nhiều tội phạm mạng và hoạt động lừa đảo.

199 triệu USD trong số tiền bị tịch thu liên quan đến tiền cứng và 101 triệu USD còn lại tương ứng với giá trị của 367 tài sản kỹ thuật số/ảo, chẳng hạn như NFT (token không thể thay thế) có liên quan đến tội phạm mạng.

Stephen Kavanagh, đại diện của Interpol cho biết: “Việc thu giữ 300 triệu USD là một số tiền đáng kinh ngạc và minh họa rõ ràng động cơ đằng sau sự phát triển bùng nổ của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ngày nay”.

“Sự tích lũy tài sản bất hợp pháp khổng lồ này là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu và làm suy yếu sự ổn định kinh tế của các quốc gia trên toàn thế giới.”

Một vụ bắt giữ nổi bật xảy ra trong chiến dịch này liên quan đến một tên tội phạm cờ bạc trực tuyến ở Manila, kẻ này cảnh sát Hàn Quốc đã truy lùng trong hơn hai năm.

Một xu hướng mới xuất hiện từ các vụ bắt giữ của HAECHI liên quan đến gian lận đầu tư kỹ thuật số và nền tảng đầu tư NFT hoạt động trong một thời gian ngắn trước khi chúng "thiết lập một dự án tiền điện tử mới - rug pull", tức là đánh cắp tất cả tiền đầu tư, xóa các trang web chính thức và tài khoản mạng xã hội rồi biến mất.

NFT được liên kết với các nền tảng lừa đảo

Nguồn: Interpol