Hoa Kỳ buộc tội những người sáng lập máy trộn tiền điện tử Samourai vì tội rửa 100 triệu USD

Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội rửa hơn 100 triệu USD từ các doanh nghiệp tội phạm khác nhau thông qua Samourai, một dịch vụ trộn tiền điện tử mà chúng đã điều hành trong gần một thập kỷ.

Như chi tiết trong bản cáo trạng thay thế, bọn tội phạm cũng đã sử dụng máy trộn tiền điện tử Whirlpool của Samourai để xử lý hơn 2 tỷ USD tiền bất hợp pháp từ năm 2015 đến tháng 2 năm 2024.

Ngoài các dịch vụ trộn tiền điện tử, Samourai còn cung cấp một dịch vụ có tên “Ricochet”, cho phép người dùng gửi tiền điện tử bằng cách sử dụng các giao dịch trung gian bổ sung và không cần thiết để ngăn cản việc thực thi pháp luật và trao đổi tiền điện tử nhằm theo dõi các khoản tiền có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm.

Hoạt động rửa tiền này được cho là giúp hai nhà sáng lập kiếm được khoảng 4,5 triệu USD phí cho các giao dịch Whirlpool và Ricochet.

“Kể từ khi bắt đầu dịch vụ Whirlpool vào khoảng năm 2019 và dịch vụ Ricochet vào khoảng năm 2017, hơn 80.000 BTC (trị giá hơn 2 tỷ USD áp dụng tỷ giá chuyển đổi BTC-USD tại thời điểm mỗi giao dịch) đã sử dụng hai dịch vụ này do Samourai điều hành”, theo bản cáo trạng cáo buộc.

Ứng dụng di động Wallet của Samourai cũng đã được tải xuống hơn 100.000 lần, cho phép người dùng lưu trữ khóa riêng cho địa chỉ BTC mà họ kiểm soát và trao đổi tiền với những người dùng Samourai khác trong các giao dịch tài chính ẩn danh.

Cơ quan thực thi pháp luật Iceland đã tịch thu các miền của Samourai (samourai[.]io và samouraiwallet[.]com) cũng như các máy chủ web, đồng thời Cửa hàng Google Play đã xóa ứng dụng di động Android sau khi nhận được lệnh tịch thu.



Thông báo thu giữ Samourai (DOJ)