FBI cảnh báo không sử dụng dịch vụ chuyển tiền điện tử không được cấp phép

Thông báo này nhằm vào các nền tảng chuyển tiền điện tử chưa được đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB) và không tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền theo quy định của luật liên bang Hoa Kỳ.

Các dịch vụ tiền điện tử như vậy thường xuyên là mục tiêu của các hoạt động thực thi pháp luật, đặc biệt nếu bọn tội phạm sử dụng chúng để chuyển hoặc rửa tiền có được thông qua các phương tiện bất hợp pháp.

Trong một thông báo dịch vụ công trên Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet ngày 25 tháng 4, FBI cho biết: “Việc sử dụng một dịch vụ không tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của họ có thể khiến bạn có nguy cơ mất quyền truy cập vào các quỹ sau khi các hoạt động thực thi pháp luật nhắm vào các doanh nghiệp đó”.

"Việc sử dụng một dịch vụ không tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý có thể khiến bạn có nguy cơ mất quyền truy cập vào nguồn vốn sau khi các hoạt động thực thi pháp luật nhắm vào các doanh nghiệp đó." - thông báo cho biết.

Những người muốn sử dụng các dịch vụ chuyển tiền như vậy để gửi tiền điện tử nên tự bảo vệ mình trước những rủi ro tài chính do các nền tảng không được cấp phép gây ra bằng cách:

• Đánh dấu vào đây xem họ có được đăng ký là MSB với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hay không.
• Hãy cảnh giác với các dịch vụ tài chính không yêu cầu thông tin KYC, bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ và ID trước khi cho phép bạn gửi hoặc nhận tiền hoặc tiền điện tử.
• Hiểu rằng chỉ vì một ứng dụng có thể được tìm thấy trong cửa hàng ứng dụng không nhất thiết có nghĩa đó là một dịch vụ hợp pháp và tuân thủ các yêu cầu của liên bang.
• Tránh sử dụng các dịch vụ tự quảng cáo cho mục đích bất hợp pháp.
• Hãy thận trọng khi sử dụng các dịch vụ tiền điện tử được bọn tội phạm sử dụng để rửa tiền.

Theo dõi việc gỡ bỏ máy trộn tiền điện tử Samourai

Cảnh báo của FBI diễn ra sau vụ triệt phá Samourai được thông báo gần đây, một nền tảng chuyển tiền điện tử bất hợp pháp cũng cung cấp dịch vụ trộn tiền điện tử cho phép rửa tiền có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm.

Cơ quan thực thi pháp luật Iceland đã tịch thu các miền của Samourai (samourai[.]io và samouraiwallet[.]com) và máy chủ web. Cửa hàng Google Play cũng đã xóa ứng dụng di động Samourai Wallet Android (được tải xuống hơn 100.000 lần) sau khi ứng dụng này nhận được lệnh tịch thu.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng buộc tội Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, những người sáng lập và điều hành nền tảng này, vì tội rửa hơn 100 triệu đô la từ các doanh nghiệp tội phạm khác nhau thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử của Samourai và thu khoảng 4,5 triệu đô la phí.

Theo bản cáo trạng thay thế, “Kể từ khi bắt đầu dịch vụ Whirlpool vào khoảng năm 2019 và dịch vụ Ricochet vào khoảng năm 2017, hơn 80.000 BTC (trị giá hơn 2 tỷ USD áp dụng tỷ giá chuyển đổi BTC-USD tại thời điểm mỗi giao dịch) đã đi qua hai tuyến này do Samourai khai thác."

DOJ cho biết: “Khi cung cấp Samourai như một dịch vụ ‘quyền riêng tư’, các bị cáo biết rằng đây là nơi trú ẩn cho bọn tội phạm tham gia vào hoạt động rửa tiền quy mô lớn và trốn tránh các lệnh trừng phạt”.

Nguồn: bleepingcomputer.com