BEC Scammer nhận án tù 25 năm vì ăn trộm hơn 9,5 triệu đô la

Một người đàn ông 46 tuổi ở Hoa Kỳ đã bị kết án 25 năm tù sau khi bị kết tội rửa tiền  hơn 9,5 triệu USD tích lũy được bằng cách thực hiện gian lận tài chính trên mạng.

Elvis Eghosa Ogiekpolor ở Norcross, Georgia, đã điều hành một mạng lưới rửa tiền đã mở ít nhất 50 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để nhận tiền bất hợp pháp từ các cá nhân và doanh nghiệp không nghi ngờ sau khi trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo và giả mạo email doanh nghiệp (BEC).

Ogiekpolor đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang buộc tội vào tháng 2 năm 2022 với một tội danh âm mưu rửa tiền và 15 tội danh rửa tiền nghiêm trọng. Thi hành án được thực hiện từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 8 năm 2020.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), Ogiekpolor đã tranh thủ sự giúp đỡ của tám "con la tiền" để mở các tài khoản ngân hàng giả dưới tên của các công ty không tồn tại, sau đó được sử dụng để cất giữ số tiền thu được từ các hoạt động tội phạm của họ.

Những điều này bao gồm việc tạo ra các nhân vật hư cấu trên các trang web hẹn hò trực tuyến để bắt đầu cuộc trò chuyện với các mục tiêu tiềm năng, trước khi lừa họ chuyển tiền trực tiếp vào một trong các tài khoản giả hoặc gửi tiền qua thư cho những “con la tiền".



Nguồn: thehackernews.com